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央行通报检查结果比特币平台违规开展融资融

发布时间:2020-02-15 16:12:33

央行通报检查结果:比特币平台违规开展融资融币

2017年1月18日,央行营管部相关负责人就比特币交易平台现场检查工作答问。

《每日经济》获悉,央行联合检查组进驻“币行”、火币”后,初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务。

1月11日,央行营管部等相关单位组成联合检查组对比特币交易平台开展现场检查。18日,央行营管部相关负责人表示,联合检查组进驻“币行”、“火币”后,初步发现这些比特币交易平台违规开展融资融币业务,导致市场异常波动。同时,检查还发现,这些平台均未按规定建立健全相关反洗钱内控制度。同日

,央行上海总部也介绍了“比特币中国”现场检查的有关情况。

央行上海总部相关负责人表示,1月11日,央行上海总部、上海市金融办等单位组成联合检查组对“比特币中国”进行现场检查,重点检查该企业是否超范围经营,是否违规开展信贷、支付等相关业务。

据悉,初步检查发现,“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。人民银行上海总部提醒,机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患,维护好自身财产安全。

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